重要內容提示：
● 會議召開時間：2024年05月20日（星期一）15:00-17:00
● 會議召開地點、方式：本次活動將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄“全景路演”網站（http://rs.p5w.net），或關注微信公眾號：全景財經，或下載全景路演APP，參與本次互動交流
為進一步加強與投資者的互動交流，山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由山西證監(jiān)局、山西省上市公司協(xié)會與深圳市全景網絡有限公司聯(lián)合舉辦的“山西轄區(qū)上市公司2024年投資者網上集體接待日暨年報業(yè)績說明會”，現(xiàn)將相關事項公告如下：
本次活動將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄“全景路演”網站（http://rs.p5w.net），或關注微信公眾號：全景財經，或下載全景路演APP,參與本次互動交流，活動時間為2024年5月20日（周一）15:00-17:00。屆時公司高管將在線就公司2023年度業(yè)績、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經營狀況、融資計劃、股權激勵和可持續(xù)發(fā)展等投資者關心的問題，與投資者進行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與！
特此公告
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會
2024年05月14日
證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2024-022
山西太鋼不銹鋼股份有限公司
關于召開2023年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2023年度股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會。公司第九屆董事會第二十次會議決定于2024年5月17日14:30召開公司2023年度股東大會。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的有關規(guī)定。
4.會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議時間為：2024年5月17日（星期五）14:30；
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2024年5月17日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的開始時間為2024年5月17日上午9:15，投票結束時間為2024年5月17日下午3:00。
5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6.會議的股權登記日：2024年5月10日
7.出席對象：
?。?）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
于股權登記日2024年5月10日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
?。?）公司聘請的律師。
8.現(xiàn)場會議召開地點：山西省太原市花園國際大酒店。
二、會議審議事項
(一)提交股東大會表決的議案
表一：本次股東大會提案編碼表
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
?。ǘ┥鲜鲎h案已經2024年4月25日召開的公司九屆二十次董事會、九屆九次監(jiān)事會審議通過，并提交本次股東大會審議。議案的具體內容詳見公司2024年4月27日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第九屆董事會第二十次會議決議公告》《第九屆監(jiān)事會第九次會議決議公告》以及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事會工作報告》、《2023年度監(jiān)事會工作報告》、《2023年年度報告》及《關于2023年度財務決算的報告》。
（三）上述議案均非關聯(lián)交易議案，無需相關關聯(lián)股東回避表決。
（四）上述議案均屬于普通決議事項，須經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權的過半數(shù)通過。
三、會議登記等事項
（一）會議登記方法
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證；
2.個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；
3.異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，須在登記時間結束之前送達或傳真到公司，并與公司電話確認，傳真方式登記的股東應在會前提交原件，不接受電話登記。
4.登記時間：2024年5月15日～16日（9：00～11：30、13：30～16：30）
5.登記地點：公司證券與投資者關系管理部
6.注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
?。ǘh聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：太原市尖草坪街2號，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者關系管理部
聯(lián)系人：張志君女士 楊潤權先生
郵編：030003 電話：0351—2137728 傳真：0351—2137729
電子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股東會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十次會議決議；
2、公司第九屆監(jiān)事會第九次會議決議。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會
二二四年五月十四日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360825
投票簡稱：太鋼投票
2.填報表決意見。
本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2024年5月17日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年5月17日上午9：15，結束時間為2024年5月17日下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
山西太鋼不銹鋼股份有限公司2023年度股東大會授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有限公司2023年度股東大會并代為行使表決權。
1.委托人名稱： 持股數(shù)： 股
2.受托人姓名： 受托人身份證號碼：
3.對本次股東大會提案的明確投票意見指示
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意見表決：
□可以 □不可以
4.授權委托書簽發(fā)日期和有效期限
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二二四年 月 日
